证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2017-059



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议
于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 8 月 5 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年
半年度报告全文及其摘要》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公
司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于调整
2017 年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周回
避表决。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    特此公告。
                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2017年8月8日
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