证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2017-060




                    浙江久立特材科技股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
 会议于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 8 月 5 日以通讯
 表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集
 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017
 年半年度报告全文及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转
 换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》
的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。

     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于
 调整 2017 年日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司调整 2017 年日常关联交易预计系公司日常生产经营所
需，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、

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公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对
该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

    特此公告。



                                         浙江久立特材科技股份有限公司监事会

                                                    2017 年 8 月 8 日




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