证券代码：002318                 证券简称：久立特材                    公告编号：2017-062



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   关于调整2017年日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易基本情况

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际日常经营需要，与
公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）参股的浙江嘉翔精密机
械技术有限公司（以下简称“嘉翔精密”）的日常关联交易全年预计将超出 2017 年初
披露的预计金额。因此，特对嘉翔精密年初预计的日常关联交易金额进行调整。
    公司第四届董事会第三十八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于调整 2017 年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、
蔡兴强、章宇旭、李郑周回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、调整日常关联交易预计情况

                                                                                   单位：万元


    关联交                   调整前预计   调整后预计   调整前后变    2017 年 1-6   上年发生
                    关联人
    易类别                       额           额         动额         月发生额       额

向关联人出售货      嘉翔精
                                  50.00       100.00         50.00        53.05         23.51
物、水电、加工费      密


三、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    企业名称：嘉翔精密

    注册资本：人民币 5,000 万元
                                             1
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：曹文新
    住     所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道 3009-4 号 19 幢 2 层 201 室
    主营业务：机械设备及配件的研发、销售、维护；五金工具的销售；货物及技术的
进出口。
    截止 2017 年 6 月 30 日，嘉翔精密总资产 5,770.08 万元，净资产 1,008.22 万元，2017
年 1-6 月实现营业收入 560.42 万元，实现净利润 94.13 万元（以上数据未经审计）。
    目前嘉翔精密的股权结构如下：

            股东名称                 持有出资（万元）           持有比例（%）

     成都嘉翔实业有限公司                         2,450.00                    49.00

            久立集团                              2,300.00                    46.00

                董易淼                              250.00                      5.00

           合            计                       5,000.00                   100.00


    （二）与公司的关联关系

    久立集团为公司的控股股东，同时久立集团持有嘉翔精密 46%的股权，因此根据《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,嘉翔精密与
公司构成关联关系。

    （三）履约能力分析
    嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系正常的生
产经营所需。

四、关联交易的定价策略与定价依据

    公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业
务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，
不存在利益输送等现象。

五、本次交易的必要性及对上市公司的影响

    嘉翔精密位于吴兴区八里店久立工业园区，本公司为其提供日常生产经营活动所需
的电力、部分辅料及加工；本次关联交易调整主要为了适应嘉翔精密生产规模的扩大化。

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公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本
次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
    本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可意见

    本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益
的情形。公司独立董一致同意将《公司关于调整 2017 年日常关联交易预计的议案》提
交至公司第四届董事会第三十八次会议审议。公司董事会在对上述议案进行表决时，关
联董事应当依法回避表决。

2、独立意见

    经核查，本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备。本次交易事项
及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成
依赖或被其控制的可能性。
    公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的
表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《公司关联交易管理制度》等有关规定。
    公司独立董事同意调整 2017 年日常关联交易预计。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

    特此公告。
                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2017年8月8日



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