证券代码：002318              证券简称：久立特材                  公告编号：2017-067



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



        浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议
 于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯表决
 的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会
 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决
 议：

        一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加
 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订如下：


                                   增加经营范围

                  变更前                                     变更后

经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、 经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、
金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、 金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、
有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制 有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制
造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金 造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金
属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口 属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 业务，新产品研发、技术开发、技术服务。
准后方可开展经营活动）                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                              方可开展经营活动）



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                                  修订公司章程

             原章程条款                              修订后章程条款

   第十三条 经依法登记，公司的经营范        第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管 不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水
材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色 暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、
金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限 不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、
分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、 销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，
纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。 测试技术服务，经营进出口业务，新产品研
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 发、技术开发、技术服务。（依法须经批准的
方可开展经营活动）                       项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）




     上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司2017年第
 四次临时股东大会审议。

     二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017
 年第四次临时股东大会的议案》。

     具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
 http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2017年8月24日




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