证券代码：002318             证券简称：久立特材                公告编号：2017-071




                      浙江久立特材科技股份有限公司
                    第四届董事会第四十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议

于 2017 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 9 月 9 日以通讯表决的方

式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决

议：

       一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外

投资设立全资子公司的议案》。

       具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

       特此公告。




                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2017年9月12日