证券代码：002318               证券简称：久立特材               公告编号：2017-108
债券代码：128019               债券简称：久立转2




                       浙江久立特材科技股份有限公司
                    2017 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间和日期：2017年12月11日14时30分
    网络投票时间为：2017 年 12 月 10 日—12 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 10 日下午
15:00 至 2017 年 12 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第五届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 5 人（代表
股东 6 名），代表有表决权的股份数额 334,969,481 股，占公司总股份数的 39.8060%。



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    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3 人（代表股东 4
名），代表有表决权的股份数额 334,950,881 股，占公司总股份数的 39.8037%。
    （三）网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额18,600股,占公
司总股份数的0.0022%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权的股份数额 468,050 股，占公司
总股份数的 0.0556%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    具体审议表决结果如下：

   （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：
    同意 334,969,481 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 468,050 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （二）审议通过《关于公司修订<募集资金专项存储制度>的议案》，表决结果：
    同意 334,969,481 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 468,050 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；



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   反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见
   本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律
意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第六次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2017年12月12日




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