证券代码：002318           证券简称：久立特材           公告编号：2018-010
债券代码：128019           债券简称：久立转2




                   浙江久立特材科技股份有限公司
           关于2015年员工持股计划存续期展期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 3 月 1 日召开
了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年员工持股计划存
续期继续展期的议案》（以下简称“《展期议案》”），同意公司 2015 年员工持
股计划（以下简称“持股计划”）存续期延长 12 个月。现将相关情况公告如下：

    一、公司2015年员工持股计划基本情况

    公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会中审议通过了《关于公
司<2015年员工持股计划>及其摘要的议案》，并委托国信证券股份有限公司设立
“国信久立成长1号集合资产管理计划”管理持股计划的全部委托资产。

    截至2015年5月26日，持股计划已通过二级市场完成了股票的购买，共计购买
公司股票455.2万股，成交均价56.43元/股，成交金额256,869,360元，剩余资金留作
备付资金。因公司2015年半年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增15
股，故员工持股计划持股数相应增加至1,138万股。 截至本公告披露日，公司持股
计划尚未出售任何股票。

    二、公司2015年员工持股计划存续期继续展期情况

    根据《公司2015年员工持股计划》规定，持股计划的存续期不超过36个月，自
持股计划通过股东大会审议之日起算，即2015年3月2日至2018年3月1日。持股计划
的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董




                                     1
事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

    鉴于公司持股计划存续期即将到期，2018年 2 月 24 日，公司以现场结合通讯
的方式召开了持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额
同意，审议通过了《展期议案》，同意延长持股计划存续期12个月，并将《展期议
案》提交至公司董事会审议。

    2018年3月1日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《展期议
案》。董事会认为目前持股计划持有的股份尚未达到减持的最佳时机，以及基于对
公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意延长持股计划的存续
期，延长时间为12个月，即2015年3月2日至2019年3月1日。存续期内，一旦持股计
划所持有的公司股票全部出售，持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股
票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    特此公告。




                                         浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2018年3月2日




                                     2