浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，
在2017年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中
小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席公司董事会会议情况
2017年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2017
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议
的情况。2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次未
现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 亲自参加董事会
事会次数 事会次数 会次数 大会次数
次数 次数 会议
严圣祥 14 2 12 0 0 否 0
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2017 年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同
发表了独立意见：
序号 时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
第四届董事会第 关于公司非公开发行股票相关事项的
1 2017 年 1 月 17 日 同意
三十次会议 独立意见
1
关于公司符合非公开发行股票条件的
同意
独立意见
关于公司修订后的非公开发行 A 股股
同意
第四届董事会第 票方案及预案的独立意见
2 2017 年 2 月 27 日
三十一次会议 关于公司本次非公开发行股票涉及关
同意
联交易的独立意见
关于对控股子公司湖州久立永兴特种
同意
合金材料有限公司增资的独立意见
关于公司 2016 年度利润分配预案的独
同意
立意见
关于公司 2016 年度内部控制自我评价
同意
报告的独立意见
关于年度募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告的独立意见
关于公司前次募集资金使用情况报告
同意
第四届董事会第 的独立意见
3 2017 年 3 月 11 日
三十二次会议 关于公司 2017 年日常关联交易预计的
同意
议案的独立意见
关于聘请 2017 年度审计机构的独立意
同意
见
关于公司累计和当期对外担保情况的
同意
专项说明和独立意见
关于公司关联方占用资金情况的专项
同意
说明和独立意见
关于终止 2017 年非公开发行 A 股股票
同意
第四届董事会第 的独立意见
4 2017 年 4 月 17 日
三十四次会议 关于公司公开发行可转换公司债券相
同意
关事项的独立意见
关于公司控股股东久立集团股份有限
第四届董事会第
5 2017 年 7 月 6 日 公司参与久立天信投资基金暨关联交 同意
三十七次会议
易事项的 独立意见
关于对公司关联方占用资金情况的专
同意
项说明和独立意见
第四届董事会第 关于对公司对外担保事项的专项说明
6 2017 年 8 月 5 日 同意
三十八次会议 和独立意见
关于公司调整 2017 年日常关联交易预
同意
计的独立意见
关于公司董事会换届选举的独立意见 同意
第四届董事会第
7 2017 年 10 月 19 日 关于公司收购控股子公司少数股东权
四十一次会议 同意
益事项的独立意见
2
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉任责。作为公司独立董事，对公司进行了多次现场考察，并多次参与公司的
重要战略决策会议，也与公司高管保持密切交流，不断了解公司的经营和财务状况，掌
握公司的运行动态；同时，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展
战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
2、大中至正。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的
规定谨慎履行职责，对于需表决的各个议案，在对充分了解情况、具体掌握材料的基础
上，独立、客观地行使表决权。
3、学而不怠。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公
司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权
益的思想意识。认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，
关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情
况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
四、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为公司独立董事在2017年度履职情况，感谢公司董事会、经营管理层
等相关人员在此期间给予的支持和配合，期待公司继续阔步前行！
独立董事：严圣祥
2018年4月21日
3