证券代码：002318               证券简称：久立特材               公告编号：2018-030
债券代码：128019               债券简称：久立转2




                       浙江久立特材科技股份有限公司
                        2017 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间和日期：2018年5月16日14时30分
     网络投票时间为：2018年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5
月16日下午15:00的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第五届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 3 人（代表
股东 4 名），代表有表决权的股份数额 344,950,881 股，占公司总股份数的 40.9921%。



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    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3 人（代表股东 4
名），代表有表决权的股份数额 344,950,881 股，占公司总股份数的 40.9921%。
    （三）网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0股,占公司总股
份数的0%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股份数额 449,450 股，占公司
总股份数的 0.0534%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    具体审议表决结果如下：

   （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；



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    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （三）审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》，表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （四）审议通过《2017 年度财务决算的议案》，表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，具体分配方案为：

    以 2017 年末总股本 841,505,932 股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共
计派发 126,225,889.80 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公
积金转增股本，不送红股。如在利润分配方案实施前，公司总股本因可转债转股而发生变化
的，则每 10 股派发的现金股利将按分派总额不变的原则进行相应调整。

表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；


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    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》，表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （七）审议通过《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

   （八）审议通过《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》，表决结果：
    同意 344,950,881 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 449,450 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、易双洲律师见证，并出具了《法律
意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议


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表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年度股东大会
的法律意见书。
    特此公告。




                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                              2018年5月17日




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