证券代码：002318            证券简称：久立特材                 公告编号：2018-031
债券代码：128019            债券简称：久立转2




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                    关于“久立转 2”暂停转股的公告


    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


   鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2017年度权益
分派实施公告，根据《公司可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”
（详见附件）条款的规定，自2018年5月25日至本次权益分派股权登记日（即2018年5月31
日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128019；债券简称：久立转2）将暂停转股，本
次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2018年6月1日）起恢复转股。在上述期间，公
司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

    特此公告。




                                              浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                               2018年5月25日




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附件：《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中关于
“转股价格的调整及计算方式”的规定


10、转股价格的调整及计算方式
    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价格的调整：
    送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
    两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
    派息：P1=P－D；
    上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
    其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。




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