证券代码：002318                  证券简称：久立特材              公告编号：2018-036
债券代码：128019                  债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                      第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于 2018
年 6 月 7 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。本
次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意
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    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    特此公告。




                                               浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2018年6月13日




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