证券代码：002318                  证券简称：久立特材              公告编号：2018-046
债券代码：128019                  债券简称：久立转2



                         浙江久立特材科技股份有限公司
                     第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2018
年 7 月 7 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。本
次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司第二期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，其中董事周志江、李郑周、章宇旭、徐阿敏、
杨佩芬回避表决。

    公司董事会对本次员工持股计划合规性进行了审查，董事会认为：公司不存在有关法
律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《公司第二期员工
持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可
持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加本公司持股计划的情形。公司董事会同意将《公司第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。

    《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见《证券时报》、《上海
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司将聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书，并将在 2018 年第
一次临时股东大会召开前公告法律意见书。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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    二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司第二
期员工持股计划管理办法>的议案》，其中董事周志江、李郑周、章宇旭、徐阿敏、杨佩芬
回避表决。

    议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，其中董事周志江、李郑周、
章宇旭、徐阿敏、杨佩芬回避表决。

   为保证公司第二期员工持股计划相关事宜的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会授
权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，内容包括但不限于：
   1、负责召集持有人会议；
   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
   3、办理员工持股计划份额认购事宜；
   4、代表全体持有人行使股东权利；
   5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
   6、管理员工持股计划权益分配；
   7、办理员工持股计划份额继承登记；

   8、持有人会议授权的其他职责。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<授权
管理制度>的议案》。

    鉴于公司规模的不断扩大，销售收入体量随之增加，为了提高管理层决策效率，根据
《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，对公司《授权管理制度》进行如下修订：

原公司《授权管理制度》中第八条第二款为：

   “公司的一般性、经常性的业务合同文件，由总经理或董事长或其授权人签署，具体权
限如下：
    2、属产品销售合同的业务合同文件，合同金额在 2000 万元以下的，由总经理签署，在
2000 万元以上（含 2000 万元）的，由董事长或其授权人签署。”

                                        2
现修改为：

   “公司的一般性、经常性的业务合同文件，由总经理或董事长或其授权人签署，具体权
限如下：

    2、属产品销售合同的业务合同文件，合同金额在5000万元以下的，由总经理签署，在
5000万元以上（含5000万元）的，由董事长或其授权人签署。”

    修订后的《授权管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    通知具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                              浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2018年7月14日




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