浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
           关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久
立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第九
次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见

    我们认真审阅了公司制定的《公司第二期员工持股计划(草案)》（以下简称 “员工
持股计划”）及其摘要后，发表意见如下：

    1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规
定的禁止实施员工持股计划的情形；

    2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

    3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排；

    4、公司员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性
文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持
股计划持有人的主体资格合法、有效；

    5、本次员工持股计划的实施可进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝
聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持
续发展。

    综上所述，我们同意将《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东
大会审议。
    二、关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，子公司使用总额不超过
5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加子公司自
有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意子公司自 2018 年 7 月 12 日起使用闲置自有资金总额不超过 5,000 万元进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月。




                                              独立董事：顾国兴、缪兰娟、郑万青
                                                        2018 年 7 月 12 日