证券代码：002318                 证券简称：久立特材                公告编号：2018-058
 债券代码：128019                 债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                 关于新增2018年日常关联交易预计的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、日常关联交易基本情况

      浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据提升员工福利水平的需
 要，与公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）之全资子公司--
 湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）存在必要的日常关联
 交易，预计 2018 年度新增日常关联交易总金额不超过人民币 100 万元。
      公司第五届董事会第十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
 过了《关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、章宇旭、
 李郑周回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决
 策范围内，无需提交公司股东大会审议。

 二、新增日常关联交易预计情况

                                                                               单位：万元


       关联交                     2018 年预计     占同类       2017 年已发生     占同类
                        关联人
       易类别                      发生金额     业务比例           金额        业务比例


向关联人采购农副产品   绿州农业        100.00          0.06%               0            0%


 三、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方基本情况

      1、企业基本情况


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    企业名称：绿州农业

    注册资本：人民币 100 万元
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：寿建儿
    住    所：湖州市吴兴区湖州大道 3009-4 号 19 幢 2 层 202 室
    主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、
水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。
    2、截止 2018 年 6 月 30 日，绿州农业总资产 818.53 万元，净资产 796.95 万元，
2018 年 1-6 月实现营业收入 155.19 万元，实现净利润 8.99 万元（以上数据未经审计）。
    3、目前绿州农业的股权结构如下：

           股东名称                持有出资（万元）          持有比例（%）

           久立集团                             384.00                  100.00

          合        计                          384.00                  100.00

    （二）与公司的关联关系

    久立集团为公司的大股东，同时久立集团持有绿州农业 100%的股权，因此根据《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,绿州农业与
本公司构成关联关系。

    （三）履约能力分析
    绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系提升员工
福利水平所需。

四、关联交易的定价策略与定价依据

    公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业
务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，
不存在利益输送等现象。

五、本次交易的必要性及对上市公司的影响

    绿州农业为本公司提供农副产品，用于节假日职工福利发放。公司与关联方之间的
交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允


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合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
    本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本
次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交
易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联
人形成依赖或被其控制的可能性。

    公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的
表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《公司关联交易管理制度》等有关规定。

    独立董事同意公司新增2018年日常关联交易预计。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2018年8月14日




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