证券代码：002318                  证券简称：久立特材              公告编号：2018-061
债券代码：128019                  债券简称：久立转2



                        浙江久立特材科技股份有限公司
                      第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2018 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决
的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以募集
资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                               浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2018年8月21日




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