证券代码：002318                 证券简称：久立特材                 公告编号：2018-062
债券代码：128019                 债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                      第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2018
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以募集资

金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金的议案》。

    经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有
外汇等方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金流，相关程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换募投项目项下
使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。

    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                                 浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                                    2018年8月21日




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