证券代码：002318                证券简称：久立特材                 公告编号：2018-067
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                     第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2018
年 8 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实公司经调

整后的第二期员工持股计划参与人员名单的议案》，其中监事沈筱刚、赵信华回避表决。

    经核查，监事会认为：经调整后的公司第二期员工持股计划确定的持有人均符合相关法
律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公
司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    特此公告。


                                                 浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                                    2018年9月6日




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