证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2018-080
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于
2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 12 月 12 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如
下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上
述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上
述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    通知具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                         浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                              2018年12月13日