证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2018-081
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 12 月 12 日以现场结合通讯表
决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使

用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

    经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性

购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产

品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产

品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募

集资金购买银行理财产品。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性

购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收

                                        1
益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过 30,000 万元人民币

的闲置募集资金进行现金管理。

    特此公告。


                                          浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                              2018年12月13日




                                      2