证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2019-003
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 12 月 29 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018

年日常关联交易预计的议案》。

   经审核，监事会认为：公司调整 2018 年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，

其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允

市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益

的情形。公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议

案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

《公司关联交易管理制度》等有关规定。

    特此公告。


                                            浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                                    2019年1月3日




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