证券代码：002318               证券简称：久立特材             公告编号：2019-011
债券代码：128019               债券简称：久立转2



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于
2019 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 1 月 26 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如
下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自
有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                  2019年1月29日