证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2019-012
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 1 月 26 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自

有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》。

    经审核，监事会认为：海底脐带缆用管项目系公司 2017 年度可转换公司债券募投
项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的子项目，
公司以自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资，有助于保证项目的正常实施，不会对
募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次调整没有违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小
投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》已经
公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情
况。监事会同意使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资。



    特此公告。


                                            浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                                   2019年1月29日


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