证券代码：002318               证券简称：久立特材             公告编号：2019-013
债券代码：128019               债券简称：久立转2



                    浙江久立特材科技股份有限公司
    关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 26 日召开了
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追
加投资的议案》，公司决定使用自有资金不超过人民币 13,860 万元对 2017 年度可转换
公司债券募投项目之一的“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密
管材项目”（以下简称“精密管项目”）的子项目“海底脐带缆用管项目”（以下简称“项
目/该项目”）追加投资，款项主要用于购买配套土地并新建厂房以满足该项目的建设
需求。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1753 号”《关于核准浙江久立特
材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，浙江久立特材科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日公开发行可转债 1,040 万张，每张面
值 100 元，募集资金总额人民币 10.40 亿元，扣除承销保荐费 1,300.00 万元以及加上利
息收入 3.65 万元后，金额为 102,703.65 万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455
号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路
演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 307.40 万元后，公司本次实
际募集资金净额为 102,396.25 万元。

    二、项目的基本情况

    （一）项目基本情况介绍

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    脐带缆项目系公司2017年度可转换公司债券募投项目之一的精密管项目的子项目，
精密管项目是新建技术改造项目，对公司原核电精密管进行技术升级，新增各种高端生
产设备和检测设备，加强成品的后续检测与精整要求，最终实现可年产5500KM核电、半
导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材生产线，其中核电、半导体、医药、仪器仪表
等领域用管3500KM年产能，海底脐带缆用管2000KM年产能。精密管项目原计划总投资为
57,425万元，新增建筑面积5000平方米，其中脐带缆项目所涉及的厂房（含地基）费用
为300万元。现根据脐带缆项目实际建设需求，需新增土地5.2万平方米、厂房建筑面积
3.3万平方米，预计投入资金不超过人民币13,860万元。

    （二）项目追加投资的原因

    在该项目实施过程中，考虑到该项目新增设备的摆放存在空间较为拥挤等问题，可
能会对该项目的实施产生影响。基于上述原因，同时为保证该项目的顺利实施，公司决
定以自有资金不超过人民币13,860万元对该项目进行追加投资。

    （三）审批程序

    公司于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，同意
使用自有资金不超过人民币13,860万元对海底脐带缆用管项目追加投资。本次项目追加
投资不构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次项目追加投资无需提交公司股东大
会审议。

    三、项目追加投资对公司的影响

    本次对项目追加投资后，有利于进一步完善项目建设，有利于提高场地利用效率，
使工艺布局更合理化。本次拟使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利
于公司的发展和股东的长远利益。

    四、独立董事意见

    公司本次对该项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规
划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状

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况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相
关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该项目追加投资。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司以自有资金对该项目追加投资，有助于保证项目的正常
实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次
追加投资没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追
加投资的议案》已经公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司
利益和股东利益的情况。监事会同意使用自有资金对该项目追加投资。

    六、备案文件

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

    3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




特此公告。


                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2019年1月29日




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