证券代码：002318                证券简称：久立特材           公告编号：2019-017
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                   浙江久立特材科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 11 日召开了第
五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立
泰祜技术有限公司的议案》，同意公司通过吸收合并的方式合并全资子公司即浙江久立
泰祜涂层技术有限公司（以下简称“久立泰祜”），吸收合并完成后久立泰祜的独立法
人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    一、合并双方基本情况

    1、合并方：浙江久立特材科技股份有限公司（即本公司）
    2、被合并方：久立泰祜
    住    所：浙江省湖州市南浔区双林镇镇西人民路
    法定代表人：徐阿敏
    注册资本：20,000,000元
    成立日期： 2014年08月16日
    经营范围： 管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。
    经营情况：截止2018年12月31日，久立泰祜总资产25,406,361.81元，净资产
7,529,148.38元，实现营业收入6,649,347.88元，净利润-2,249,206.42元（以上数据
未经审计）。
    二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

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    1、合并基准日为2019年3月31日。
    2、吸收合并后，公司继续存续经营，久立泰祜的全部资产、负债及业务均由公司
继承，注销久立泰祜独立法人资格。
    3、吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管
理人员的组成均不变。
    4、本次吸收合并完成前所产生的损益由公司承担。
    三、本次吸收合并目的及对上市公司影响
    1、公司本次吸收合并久立泰祜有利于优化公司管理架构，减少管理层级和核算环
节，提高管理效率，降低运营成本。
    2、久立泰祜作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次
吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
    四、其他

   若经公司股东大会审议通过，则公司董事会授权管理层具体办理吸收合并所涉及的
税务、工商、资产转移、变更登记等一切事宜。

    五、备查文件

    公司第五届董事会第十七次会议决议。




    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2019年3月12日




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