证券代码：002318                证券简称：久立特材              公告编号：2019-026
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
           关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 16 日召开的
第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，具体内容如下：

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753 号”文核准，公司于 2017 年 11
月 8 日公开发行了 1,040 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，发行总额 10.40 亿元，期限 6 年。可转债于 2017 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，2018 年 5 月 14 日起进入转股期，截至 2018 年 12 月 31 日，可转债累计转股
14,394 股，因此，公司总股本变更为 841,520,326 股。
    鉴于上述注册资本变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：


              原章程条款                                修订后章程条款

    第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中       第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月
12 月 11 日在深圳证券交易所上市。           11 日在深圳证券交易所上市。
    经公司 2009 年度股东大会审议通过，          经公司 2009 年度股东大会审议通过，以
以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股 资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本变
本变更为 20800 万股。                       更为 20800 万股。

    经公司 2011 年度股东大会审议通过，          经公司 2011 年度股东大会审议通过，以

                                        1
以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股 资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变
本变更为 31200 万股。                         更为 31200 万股。
    公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元       公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可
可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日， 转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共
共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此 有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司
公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变 新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为
更为 336,602,373 股。                         336,602,373 股。
    经公司 2015 年第五次临时股东大会审            经公司 2015 年第五次临时股东大会审议
议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股， 通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司
公司总股本变更为 841,505,932 股。             总股本变更为 841,505,932 股。
                                                  公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转
                                              换公司债券，截至2018年12月31日，共有11.92
                                              万元转换成公司股份，因此公司新增股份
                                              14,394股，公司总股本变更为841,520,326股。

    第六条    公司注册资本为人民币                第六条     公司注册资本为人民币
841,505,932 元。                              841,520,326 元。



    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
    上述章程条款的修订尚需公司 2018 年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部
门的核准结果为准。


    特此公告。




                                              浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                 2019年3月19日




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