浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，
在2018年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中
小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司董事会会议情况
2018年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2018
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议
的情况。2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次未
现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 亲自参加董事会
事会次数 事会次数 会次数 大会次数
次数 次数 会议
缪兰娟 11 1 10 0 0 否 1
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2018 年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同
发表了独立意见：
序号 时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
第五届董事会第
1 2018 年 1 月 9 日 关于公司聘任副总经理的独立意见 同意
四次会议
关于公司 2017 年度利润分配预案的独
同意
立意见
关于公司 2017 年度内部控制自我评价
同意
报告的独立意见
关于年度募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告的独立意见
关于公司 2018 年日常关联交易预计的
同意
议案的独立意见
第五届董事会第
2 2018 年 4 月 21 日 关于聘请 2018 年度审计机构的独立意
六次会议 同意
见
关于变更《国信久立成长 1 号集合资产
同意
管理合同》部分条款的独立意见
关于公司累计和当期对外担保情况的
同意
专项说明和独立意见
关于公司关联方占用资金情况的专项
同意
说明和独立意见
关于执行新会计准则的独立意见 同意
第五届董事会第 关于公司使用部分闲置募集资金暂时
3 2018 年 6 月 12 日 同意
八次会议 补充流动资金的独立意见
关于公司第二期员工持股计划事项的
同意
第五届董事会第 独立意见
4 2018 年 7 月 12 日
九次会议 关于子公司使用部分闲置自有资金进
同意
行现金管理的独立意见
关于对公司关联方占用资金情况的专
同意
项说明和独立意见
关于对公司对外担保事项的专项说明
同意
和独立意见
第五届董事会第 关于公司募集资金存放与使用情况的
5 2018 年 8 月 11 日 同意
十次会议 专项报告的独立意见
关于公司新增 2018 年日常关联交易预
同意
计的独立意见
关于公司以定期存款、通知存款方式存
同意
放部分募集资金的独立意见
关于公司以募集资金置换募投项目项
第五届董事会第
6 2018 年 8 月 20 日 下使用银行承兑汇票及自有外汇等方 同意
十一次会议
式所支付资金的独立意见
关于调整公司第二期员工持股计划相
第五届董事会第 关要素并修订《第二期员工持股计划》
7 2018 年 9 月 4 日 同意
十二次会议 及《第二期员工持股计划管理办法》的
独立意见
第五届董事会第 关于公司使用部分闲置募集资金购买
8 2018 年 12 月 12 日 同意
十四次会议 银行理财产品的独立意见
第五届董事会第 关于调整 2018 年日常关联交易预计的
9 2018 年 12 月 29 日 同意
十五次会议 独立意见
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年，本人着重对公司发行可转债，使用部分闲置募集资金等重大事项进行了
有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，在2018年度公司真实、及
时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。作为有会计
专业背景的独立董事，本人积极关注公司财务管理中的重大事项，运用自己的专业知识
和从业经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和
意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、另外，2018年，本人忠实、有效地履行了独立董事职责，对于每次需董事会审议
的各项议案，都会先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、
客观、谨慎地行使表决权。本人还持续关注公司信息披露情况，监督和核查董事、高级
管理人员的履职情况，对公司董事会审议决策的重大事项，认真审核、及时了解进展状
况，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，
进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公
正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，
起到应有的作用。
四、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提
供有建设性的建议，紧密关注公司财务健康度，为董事会的决策提供参考，充分发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：缪兰娟
2019年3月16日