证券代码：002318               证券简称：久立特材                  公告编号：2019-020
债券代码：128019               债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                      第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于

2019 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 3 月 16 日在公司八里店工业园行政

大楼三楼 301 会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出

席董事 9 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度总经理

工作报告》。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度董事会

工作报告》。


    公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生分别向董事会提交了《独立董事

2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年年度报告

全文及其摘要》。


    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


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    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018

年度财务决算的议案》。

    公司 2018 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健

审 〔 2019 〕 678 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网

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    2018 年决算情况：实现营业收入 406,306 万元，比上年上升 43.4%；主营业务收入

385,026 万元，比上年上升 44.3%；净利润 30,816 万元，比上年上升 139.4%；归属于上市公

司股东的净利润 30,364 万元，比上年上升 126.9%。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 277,953,183.05
元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 27,795,318.31 元；加之以前年度
未分配利润 805,810,758.34 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 1,055,968,623.08 元。

    鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要
求，公司 2018 年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本
为基数，按每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后
到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不
变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次
股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度

内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网
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    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存

放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
天健审〔2019〕681 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英等 4 位

关联董事回避表决，审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公
告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度

借贷计划》。

    根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资
效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2019 年度财务预算为基础，
公司拟定 2019 年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金 10 亿元。

    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请

2019 年度审计机构的议案》。

    该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司
2018 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更注

册资本并修订<公司章程>的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控

股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。

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    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策

变更的议案》。

    该议案已经独立董事出具了意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公
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    十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司

2018 年度股东大会的议案》。

    公司决定于 2019 年 4 月 9 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2018 年度股东大
会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

    2018 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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     特此公告。



                                              浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2019年3月19日




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