证券代码：002318             证券简称：久立特材                公告编号：2019-023
债券代码：128019             债券简称：久立转2



                        浙江久立特材科技股份有限公司
                    关于召开2018年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度
股东大会。
     （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司于2019年3月16日召
开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开时间和日期：2019年4月9日14时30分
     网络投票时间为：2019年4月8日—4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日
下午15:00的任意时间。
     （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
     （六）会议的股权登记日：2019年4月3日
     （七）出席对象：
     1、在2019年4月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年4月3日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席
                                         1
 股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
 人不必是本公司股东。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
      3、公司聘请的见证律师。
     （八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

      二、会议审议事项

     1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
     2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
     3、审议《2018 年年度报告全文及其摘要》；
     4、审议《关于公司 2018 年度财务决算的议案》；
     5、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
     6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》；
     7、审议《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
     8、审议《关于公司拟聘请 2019 年度审计机构的议案》；
     9、审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
     上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3
月 19 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

     公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

      三、提案编码

                                                                                  备注
        提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏
                                                                                目可以投票
           100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
        非累计投票提案

          1.00      《2018 年度董事会工作报告》                                     √

          2.00      《2018 年度监事会工作报告》                                     √

          3.00      《2018 年年度报告全文及其摘要》                                 √

          4.00      《关于公司 2018 年度财务决算的议案》                            √

                                                  2
        5.00    《关于公司 2018 年度利润分配的议案》                 √

        6.00    《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》   √

        7.00    《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》             √

        8.00    《关于公司拟聘请 2019 年度审计机构的议案》           √

        9.00    《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》         √


    四、会议登记方法

     （一）登记时间：2019年4月8日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
    （二）登记地点：公司董事会办公室
    （三）登记办法：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项

    （一）联系方式
    会议联系人：寿昊添
    联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
    联系电话：0572-2539125，0572-2539041
    传真号码：0572-2539799
    联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号
                                           3
邮    编： 313028
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、其他备查文件。




                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 19 日




                                  4
附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362318”    投票简称：“久立投票”
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
附件 2：授权委托书

                                     授       权       委   托    书

     兹全权委托                  先生（女士）代表我单位                 （个人                 ），出席浙
 江久立特材科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                                 备注         同意    反对       弃权
         提案
                               提案名称                     该列打勾的栏
         编码                                                                             --
                                                              目可以投票

         100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                          非累积投票提案

         1.00   《2018 年度董事会工作报告》                       √

         2.00   《2018 年度监事会工作报告》                       √

         3.00   《2018 年年度报告全文及其摘要》                   √

         4.00   《关于公司 2018 年度财务决算的议案》              √

         5.00   《关于公司 2018 年度利润分配的议案》              √

                《募集资金年度存放与使用情况的专项报告
         6.00                                                     √
                及鉴证报告》

         7.00   《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》          √

                《关于公司拟聘请 2019 年度审计机构的议
         8.00                                                     √
                案》
                《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的
         9.00                                                     √
                议案》
     委托人姓名或名称（签章）：                                  委托人持股数：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：                          委托人股东账户：
     受托人签名：                                                受托人身份证号：
     委托书有效期限：                                            委托日期：          年    月    日
附注：

     1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”

 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
                                                   6