证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-044 债券代码:128019 债券简称:久立转2 浙江久立特材科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)会议召开时间和日期:2019年4月9日14时30分 网络投票时间为:2019年4月8日—4月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9 日下午15:00的任意时间。 (二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 (三)会议召集人:公司第五届董事会。 (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (五)现场会议主持人:李郑周先生。 (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共14人(代表 股东15名),代表有表决权的股份数额361,974,281股,占公司总股份数的43.0138%。 1 (二)现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5人(代表股东6 名),代表有表决权的股份数额361,151,281股,占公司总股份数的42.9160%。 (三)网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东9人,代表有表决权的股份数额823,000股,占公 司总股份数的0.0978%。 (四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 10 人,代表有表决权的股份数额 1,272,450 股,占 公司总股份数的 0.1512%。 (五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律 师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 进行了表决。 具体审议表决结果如下: (一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》,表决结果: 同意 361,555,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 854,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》,表决结果: 同意 361,555,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 854,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%; 2 反对 418,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (三)审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》,表决结果: 同意 361,555,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 854,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (四)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》,表决结果: 同意 361,555,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 854,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (五)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》,表决结果: 同意 361,550,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8831%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 849,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (六)审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》,表决结果: 同意 361,550,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8831%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1169%; 3 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 849,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (七)审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果: 同意 1,319,450 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 75.7108%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 24.2892%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 849,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (八)审议通过《关于公司拟聘请 2019 年度审计机构的议案》,表决结果: 同意 361,550,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8831%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 849,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 66.7335%; 反对 423,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 33.2665%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 (九)审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,表决结果: 同意 361,555,981 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8844%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1156%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中:中小股东表决情况如下: 同意 854,150 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 67.1264%; 反对 418,300 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 32.8736%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。 4 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、邢超律师见证,并出具了《法律意 见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表 决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议为合法、有效。 五、备查文件 1、浙江久立特材科技股份有限公司2018年度股东大会决议。 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2018年度股东大会的 法律意见书。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2019年4月10日 5