证券代码：002318               证券简称：久立特材             公告编号：2019-062
债券代码：128019               债券简称：久立转2



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2019 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 7 月 5 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2019

年日常关联交易预计的议案》。

   经审核，监事会认为：公司新增 2019 年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，

其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允

市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益

的情形。公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，表决程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关

规定。

    特此公告。


                                            浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                                   2019年7月6日




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