证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-063
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于新增2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）以战略投资为目的，在未来
12 个月内以自有资金不超过人民币 60,000 万元购买永兴特种不锈钢股份有限公司（以
下简称“永兴特钢”）不低于总股本 10%且不高于 20%的普通股股票。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，自签订《战略合作
框架协议》起，公司（含控股子公司）与永兴特钢成为关联方。预计 2019 年 6 月起公
司与永兴特钢的日常关联交易总金额不超过 30,000.00 万元。
公司第五届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事发表了同意的
事前认可和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、新增日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交
关联人 预计 2019 年关联交易发生额
易内容
永兴特钢 向关联人采购圆钢、棒材、线材等 30,000.00
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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1、企业基本情况
企业名称：永兴特钢
注册资本：36,000 万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
证券代码：002756
法定代表人：高兴江
成立日期：2000 年 7 月 19 日
住 所：湖州市杨家埠
经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材
料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、永兴特钢主要财务情况如下：
项 目 2019年3月31日 2018年12月31日
总资产（元） 4,384,713,531.19 4,344,057,084.58
总负债（元） 870,390,890.96 929,680,667.61
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,505,238,325.80 3,404,941,813.08
项 目 2019年1-3月 2018年1-12月
营业收入（元） 1,184,810,360.87 4,794,349,604.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,493,082.80 387,296,112.91
3、截止 2019 年 3 月 31 日，永兴特钢的股权结构如下：
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
高兴江 境内自然人 52.40% 188,624,300
杨金毛 境内自然人 4.37% 15,714,000
周桂荣 境内自然人 3.02% 10,880,000
杨 辉 境内自然人 2.75% 9,890,000
姚战琴 境内自然人 2.27% 8,183,200
顾建强 境内自然人 2.27% 8,180,000
邱建荣 境内自然人 2.27% 8,180,000
李德春 境内自然人 1.20% 4,310,000
李国强 境内自然人 0.83% 3,000,000
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永兴达实业有限公司 境内非国有法人 0.72% 2,580,726
其他 -- 27.90% 100,457,774
合计 -- 100.00% 360,000,000
（二）与公司的关联关系
公司在未来 12 个月内以自有资金不超过人民币 60,000 万元购买永兴特钢不低于总
股本 10%且不高于 20%的普通股股票。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司关联交易决策制度》的相关规定,本公司与永兴特钢构成关联关系。
（三）履约能力分析
永兴特钢生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系优化上游
原材料供应链管理体系，促使资源有效配置所需。
四、关联交易的定价策略与定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业
务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，
不存在利益输送等现象。
五、本次交易的必要性及对上市公司的影响
公司采购永兴特钢生产的不锈钢无缝管管坯，在满足公司对管坯原材料个性化定制
需求的同时，将进一步打通上游原材料的供应渠道，实现产业链向上游的延伸。公司与
关联方之间的交易遵循市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，亦没有损害公
司中小股东利益。
本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本
次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交
易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联
人形成依赖或被其控制的可能性。
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公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。
独立董事同意公司新增2019年日常关联交易预计。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年7月6日
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