证券代码：002318               证券简称：久立特材               公告编号：2019-072
债券代码：128019               债券简称：久立转2




                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间和日期：2019年7月26日（周五）14时30分
     网络投票时间为：2019年7月25日—7月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
 行网络投票的具体时间为2019年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7
 月26日下午15:00的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第五届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：李郑周先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 12 人（代表
股东 14 名），代表有表决权的股份数额 363,382,531 股，占公司总股份数的 43.1810%。



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    （二）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代表股东 7
名），代表有表决权的股份数额 361,445,081 股，占公司总股份数的 42.9508%。
    （三）网络投票情况
       通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额1,937,450股,占
公司总股份数的0.2302%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股份数额 2,680,700 股，占公
司总股份数的 0.3185%。

    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    具体审议表决结果如下：

   （一）审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
    同意 363,382,431 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

    反对 100 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 2,680,600 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%；
    反对 100 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所胡俊杰、朱爽律师见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的



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规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合

法、有效。

    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第二次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2019年7月27日




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