证券代码：002318                    证券简称：久立特材            公告编号：2019-078
债券代码：128019                    债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于
2019 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科
技股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科
技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增
2019 年日常关联交易预计的议案》。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年
度远期结售汇计划的议案》。

    因外币在手订单大幅上升，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控
制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波

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动给公司经营带来的风险，以本公司2019年度外币订单为基础，公司拟定2019年度计划与银
行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过6.3亿元。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    特此公告。


                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2019年8月27日




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