证券代码：002318                证券简称：久立特材                 公告编号：2019-079
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                    第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2019
年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次监
事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技

股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年半年
度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技

股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，
募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增 2019

年日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司新增2019年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，其
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的
原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公
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司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。

   特此公告。



                                              浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                          2019年8月27日




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