证券代码：002318               证券简称：久立特材            公告编号：2019-084
债券代码：128019               债券简称：久立转2



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2019 年 9 月 16 日以电子
邮件方式发出通知，会议于 2019 年 9 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事
会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变
更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。



    特此公告。


                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2019年9月24日