证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2019-086
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
于 2019 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 9 月 21 日以现场结合通讯
表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变

更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。

    经审核，监事会认为：该项目实施地点的变更，是为了优化资源共享机制及工艺流
程布局，可有效降低生产成本，提高管理效率，不会对募投项目的实施造成影响，符合
公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于公司变
更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司五届二十七次董事
会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司
对部分募投项目实施地点进行变更。

    特此公告。


                                             浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                          2019年9月24日




                                        1