证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2019-094
债券代码：128019                债券简称：久立转2




                      浙江久立特材科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议
于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以现场结合
通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通
过如下决议：


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年第三

季度报告全文及其摘要》。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为

控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2019年10月30日