证券代码：002318                证券简称：久立特材             公告编号：2019-095
债券代码：128019                债券简称：久立转2



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年第三

季度报告全文及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特此公告。


                                             浙江久立特材科技股份有限公司监事会

                                                          2019年10月30日




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