证券代码：002318                证券简称：久立特材            公告编号：2019-108
债券代码：128019                债券简称：久立转2




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于
2019 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 12 月 28 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过
如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上

述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。



    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2019年12月31日