久立特材：第五届董事会第三十一次会议决议公告2020-01-02
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-001
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于
2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 12 月 31 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过
如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至
本届董事会期满之日止。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。具体修改内容如下：
1、原《公司章程》第一百二十四条第二款：
第一百二十四条第二款：公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。
现修改为：
第一百二十四条第二款：公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或解聘。
2、原《公司章程》第十九条：
第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 841,505,932 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
841,505,932 股。
现修改为：
第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 841,520,326 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
841,520,326 股。
3、原《公司章程》第二十一条：
第二十一条 ：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
经中国证券监督委员会核准，公司于 2014 年 2 月 25 日向社会公开发行人民币 48700
万元可转换公司债券，自 2014 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易。公司债券持
有人可按照可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司债券转换成公
司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依法向公司登记机关办理变更登记。
现修改为：
第二十一条 ：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
经中国证券监督委员会核准，公司于 2014 年 2 月 25 日向社会公开发行人民币 48700
万元可转换公司债券，自 2014 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易。公司债券持
有人可按照可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司债券转换成公
司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依法向公司登记机关办理变更登记。
经中国证券监督委员会核准，公司于 2017 年 11 月 8 日向社会公开发行人民币
104000 万元可转换公司债券，自 2017 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所上市交易。公司
债券持有人可按照可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司债券转
换成公司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依法向公司登记机关办理变更登记。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
通知具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2020年1月2日
