证券代码：002318               证券简称：久立特材              公告编号：2020-007
债券代码：128019               债券简称：久立转2


                      浙江久立特材科技股份有限公司
                  第五届董事会第三十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议

于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2020 年 1 月 22 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过
如下决议：

       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘
任副总经理的议案》。

       会议聘任周宇宾女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至
本届董事会期满之日止。

       公司独立董事就董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

       周宇宾女士简历如下：

       周宇宾女士：1976 年 6 月出生，大学本科学历，经济师，毕业浙江大学，历任浙
江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事
长。

       截至本公告日，周宇宾女士未持有公司股票；系公司实际控制人周志江先生的女
儿；不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳

证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他



                                        1
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行
人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》要求的相关规定。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
投资建设年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部
分募投项目实施进度的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                 2020年1月23日




                                      2