浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，
在2019年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中
小股东的利益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2019年度出席公司董事会会议情况
2019年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2019
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议
的情况。2019年度本人出席董事会会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次未
现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 亲自参加董事会
事会次数 事会次数 会次数 大会次数
次数 次数 会议
郑万青 16 4 12 0 0 否 1
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2019年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同
发表了独立意见：
序号 时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
第五届董事会第 关于使用自有资金对海底脐带缆用管
1 2019 年 1 月 26 日 同意
十六次会议 项目追加投资的独立意见
1
关于公司 2018 年度利润分配的独立意
同意
见
关于公司 2018 年度内部控制自我评价
同意
报告的独立意见
关于年度募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告的独立意见
关于公司 2019 年日常关联交易预计的
第五届董事会第 同意
2 2019 年 3 月 16 日 独立意见
十八次会议
关于公司拟聘请 2019 年度审计机构的
同意
独立意见
关于公司累计和当期对外担保情况的
同意
专项说明和独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司关联方占用资金情况的专项
同意
说明和独立意见
第五届董事会第 关于公司使用部分闲置募集资金暂时
3 2019 年 4 月 4 日 同意
二十一次会议 补充流动资金的独立意见
第五届董事会第 关于战略投资购买上市公司股权的独
4 2019 年 6 月 10 日 同意
二十三次会议 立意见
第五届董事会第 关于新增 2019 年日常关联交易预计的
5 2019 年 7 月 5 日 同意
二十四次会议 独立意见
关于对公司关联方占用资金情况的专
同意
项说明和独立意见
关于对公司对外担保事项的专项说明
同意
第五届董事会第 和独立意见
6 2019 年 8 月 24 日
二十五次会议 关于公司募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告的独立意见
关于公司新增 2019 年日常关联交易预
同意
计的独立意见
第五届董事会第 关于公司变更部分可转换公司债券募
7 2019 年 9 月 21 日 同意
二十七次会议 集资金投资项目实施地点的独立意见
第五届董事会第 关于公司使用部分闲置募集资金暂时
8 2019 年 11 月 23 日 同意
二十九次会议 补充流动资金的独立意见
第五届董事会第 关于公司使用部分闲置募集资金进行
9 2019 年 12 月 28 日 同意
三十次会议 现金管理的议独立意见
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文
件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。本报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督
2
促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及
时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。2019年度本人有效地履行了独立董事的职
责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。
4、注重学习相关法律法规。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、
法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2020年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，利用自
己的专业知识和经验为公司提供更多可行性建议。本人将继续加强同公司董事会、监事
会和管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会客观、公正、独立运作，维护公司整体
利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：郑万青
2020年3月28日
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