证券代码：002318           证券简称：久立特材            公告编号：2020-020
债券代码：128019           债券简称：久立转2



                   浙江久立特材科技股份有限公司
            关于公司拟聘请2020年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日召开
了第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过
了《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机
构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质
审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
    在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、
公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。
为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司
管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定相关的审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息

 事务所名称                   天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 机构性质             特殊普通合伙企业       是否曾从事证券服务业务      是

              天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992
 历史沿革     年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计
              师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010


                                         1
               年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

               注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企
               业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
业务资质       军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司
               会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册
               事务所等
是否加入相
关国际会计     否
网络
               上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔
投资者保护
               偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环
能力
               境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址       浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  2、人员信息
首席合伙人               胡少先              合伙人数量             204人
                                    注册会计师                     1,606人
上年末从业人员类
                                     从业人员                      5,603人
别及数量
                          从事过证券服务业务的注册会计师           1,216人
                          姓名                            王强
                                     1998年至今，从事注册会计师业务22年，为多
拟签字注册会计师1
                        从业经历     家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年
                                     报审计和重大资产重组审计等证券服务。
                          姓名                        章静静

拟签字注册会计师2                    2007年至今，从事注册会计师业务13年，为多
                        从业经历     家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年
                                     报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  3.业务信息
                                    业务总收入                     22亿元
                                   审计业务收入                    20亿元
最近一年业务信息                   证券业务收入                    10亿元

                                   审计公司家数                  约15,000家
                         上市公司年报审计家数（含A、B股）           403家

上市公司所在行业                                                  制造行业

是否具有相关行业审计业务经验                                         是

  4.执业信息
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会


                                      2
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
                                                                        证券服务业
 项目组成员        姓名     执业资质                 从业经历
                                                                        务从业年限
                           中国注册会计
 项目合伙人        王强                      详见2.人员信息之说明          22
                               师
                                             1995年起从事注册会计师
 项目质量控制              中国注册会计
                  柯月香                     业务，为多家上市公司提供      25
 复核人                        师
                                             质量控制复核工作。
                           中国注册会计
                  王强                       详见2.人员信息之说明          22
 拟签字注册会                  师
 计师                      中国注册会计
                  章静静                     详见2.人员信息之说明          13
                               师

    5．诚信记录
    （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型                                   2017年度          2018年度       2019年度
刑事处罚                                    无              无             无
行政处罚                                    无              无             无
行政监管措施                                2次            3次             5次
自律监管措施                                1次             无             无

    （2）拟签字注册会计师
 类型                                  2017年度         2018年度        2019年度
 刑事处罚                                   无             无              无
 行政处罚                                   无             无              无
 行政监管措施                               无             无              无
 自律监管措施                               无             无              无

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提
议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对
此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019

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年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公
正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和
义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构，并将《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》提交公司第五
届董事会第三十三次会议审议。
    2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到
积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    （三）公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟聘请2020
年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年度股东大会
审议。
    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司聘请2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
    4、公司董事会审计委员会关于聘请2020年度审计机构的意见；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。

   特此公告。

                                       浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                           2020年3月31日




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