证券代码：002318                  证券简称：久立特材               公告编号：2020-035
债券代码：128019                  债券简称：久立转2




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开时间和日期：2020年5月11日（星期一）14时30分
        网络投票时间为：2020年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时间 为 2020 年 5 月 11 日上 午 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年
5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

       （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
       （三）会议召集人：公司第五届董事会。
       （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       （五）现场会议主持人：李郑周先生。
       （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、会议出席情况

       （一）出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共



                                           1
8 人（代表股东 11 名），代表有表决权的股份数 371,802,755 股，占公司总股
份数的 44.1812%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人（代

表股东 9 名），代表有表决权的股份数 365,751,734 股，占公司总股份数的
43.4622%。
    （三）网络投票情况
    通 过 网 络 投 票参 加 本 次股 东 大 会的 股 东 2人 ， 代 表有 表 决 权的 股 份 数
6,051,021股,占公司总股份数的0.7190%。
    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表有表决权的股份
数 9,932,496 股，占公司总股份数的 1.1803%。

    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭
州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下：

 （一）审议通过《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》，表决结果：
    同 意 371,248,855 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.8510%；
    反对 553,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1490%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 9,378,596 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 94.4234％；
    反对 553,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 5.5766%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决

权股份总数的 0.0000%。



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  （二） 审议通过《关于制 定未来三年（ 2020-2022 年）股东回报 规划的议
案》，表决结果：
    同 意 371,701,855 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9729%；

    反对 100,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0271%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 9,831,596 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.9841％；
    反对 100,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.0159%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具
了《法 律意见 书》， 认为 公司本 次股东 大会 的召集 和召 开程序 符合《 公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

     五、备查文件
     1、浙江久立特材科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2020年
 第二次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。

                                        浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                 2020年5月12日




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