证券代码：002318              证券简称：久立特材       公告编号：2020-047
债券代码：128019              债券简称：久立转2



                   浙江久立特材科技股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 7 月 27
日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司调整
2020 年度借贷计划的议案》。
    由于公司业务持续增长，原借贷计划已无法满足业务需求，为确保公司正
常生产经营的需要，经公司管理层讨论，决定将 2020 年度向银行及其他金融机
构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）由原 12 亿元调整至 22 亿元。
    特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 28 日