证券代码:002318          证券简称:久立特材              公告编号:2020-055
债券代码:128019          债券简称:久立转2



                  浙江久立特材科技股份有限公司
            第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十八次会议于 2020 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 9 月 1
日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事） 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
为控股子公司增加担保额度的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

     特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                             2020年9月2日