证券代码:002318            证券简称:久立特材              公告编号:2020-082
债券代码:128019            债券简称:久立转2



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                  第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会
议于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2020 年 11 月 18 日以
现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                            2020年11月19日