证券代码：002318         证券简称：久立特材           公告编号：2020-087
债券代码：128019         债券简称：久立转2


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 11 月 24
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提前赎回“久立转 2”的议案》。
    经核查，根据《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明
书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至
少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），有权按照可
转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    鉴于公司股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自2020年10月
14日至2020年11月24日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不
低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%（即为9.91元/股），已经触发
《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意公司行
使“久立转2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“久立转2”进
行全部赎回。
    特此公告。
                                    浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                         2020年10月25日