证券代码：002318            证券简称：久立特材           公告编号：2021-007
债券代码：128019            债券简称：久立转2



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2021 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 1 月 8 日以现场
结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，
通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
       经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目
实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公
司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定
及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。监事会同意公司对
募投项目实施进度进行调整。

    特此公告。
                                      浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                              2021年1月9日