证券代码:002318            证券简称:久立特材             公告编号:2021-013


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会
议于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 1 月 18 日以
现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整独立董事薪酬的议案》。
    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重
大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，将公司独立董事津
贴由每人 5 万元人民币/年（含税），调整为每人 6 万元人民币/年（含税），自
2021 年第一次临时股东大会审议通过后执行。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨
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    公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

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召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  通知具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站
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    特此公告。
                                   浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2021年1月19日




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